首页 > 新闻中心 > 博·观
欧宝体育最新版:又一“庞氏圈套”曝光!集资20亿超18亿未兑付1400名出资者被坑
2022-12-24 10:29:29 | 来源:欧宝体育app下载 作者:ob欧宝体育官网

  在本钱市场上,历来不缺“爆雷”的事例,可是打着私募的幌子,以出资为名,行不合法集资之实的却也并不多见,而中金国瑞便是这样干的。这场“庞氏圈套”集资额达21.55亿余元,终究有超越18亿元未兑付,1400名出资者被坑惨。

  建立于2011年的中金国瑞(全称为:深圳市中金国瑞基金办理有限公司),注册本钱1亿元,实践操控人为秦鹏,2014年6月完结存案挂号后,成为私募证券出资办理人。2019年5月22日,一贯兑付及时的中金国瑞忽然发布清算奉告书,宣告不再兑付本金和利息,留下逾10亿的资金窟窿,一会儿引发职业轰动。

  2020年7月9日,深圳市人民检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌不合法吸收大众存款罪被害人权利义务奉告书》,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌不合法吸收大众存款罪一案,已于近来由深圳市公安局福田分局移交深圳市人民检察院审查申述。

  据深圳市人民检察院发布的《奉告书》显现,侦办机关确定,中金国瑞经过揭露宣扬,许诺收益报答、保本付息的方法,向不特定人群揭露征集资金后,并未按约定将资金悉数用于期货、证券买卖,而是直接用作公司自有资金来依据实践需要调拨运用,大部分用于兑付到期出资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券买卖,公司运营开销、职工工资、佣钱提成、秦鹏个人消费、对外出资、归还公司前史债款,还有部分资金转移至境外做开作业司、做买卖,导致很多出资款无法回收,逾期金额巨大。

  现在,该公司发行的3支涉案基金征集金额为21.55亿余元,已付出资人金额3.13亿余元,未付出资人金额18.41亿余元,触及出资人共1400人次。

  深圳市人民检察院还标明,因本案被害人人数很多,依据有关规则,经本院联络,仍有部分被害人无法送达,现采纳公告方法奉告本案被害人的诉讼权利义务。

  2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌不合法吸收大众存款罪批准逮捕。

  据私募排排网信息显现,秦鹏曾上任于招商银行、银泰证券。中金国瑞基金旗下办理的基金产品包含股票型、混合型、量化型、FOF型、财物证券化等,不过,多只现已提早清算了,其间包含中金国瑞混合战略3号私募证券出资基金、中金国瑞股票战略量化私募基金1号。

  该私募还在2019年4月28日在协会挂号存案了中金国瑞战略一号私募证券出资基金。

  2019年5月14日,秦鹏在内部会议上宣告产品清盘,不再征集资金以及正常兑付本金和收益。这在公司内部掀起轩然,由于有90%左右的职工都出资了自家公司的产品。

  2019年5月22日清算奉告书出来之后,大批出资者赶往坐落招商银行大厦36楼的中金国瑞作业所在地了解状况,获悉公司财政担任人周彩虹和风控部担任人项杰明已于4月先后脱离,公司处于歇业状况。出资者供给的系列资料标明,中金国瑞声称出资20%作为劣后资金,维护出资人的本金安全,每年给予出资者10%~14%不等的固定收益,超量部分归基金公司一切。

  深圳检察院发布的《奉告书》显现,除秦鹏之外,还有郑明明、尹杰等高管职工,算计10人涉案,包含人事行政司理、财政主管、基金出售等均被申述。

  据证券时报音讯,浙江高庭律师业务所合伙人汪志辉律师标明,实践操控人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪,且数额巨大,假如罪名建立,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。

  此外,中金国瑞的高管、职工等9名人员,则涉嫌不合法吸收大众存款罪,汪志辉律师判别,假如罪名建立,将获3~10年有期徒刑。

  犯罪嫌疑人秦鹏,系深圳市中金国瑞基金办理有限公司、深圳市中金国瑞本钱办理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等相关公司的法人代表及实践操控人,担任深圳市中金国瑞基金办理有限公司及相关公司的全体业务、期货证券买卖、资金调拨权运用权、对外出资。

  犯罪嫌疑人郑明明,系公司副总裁兼营销二部司理,分担营销二部、买卖部、客服部、一起出售基金产品等。

  犯罪嫌疑人周凯然,系公司财政主管,担任办理财政部管帐、出纳,日常财政复核、期货证券账户办理、财政批阅,帮忙秦鹏调度资金。

  犯罪嫌疑人尹杰,系公司营销一部司理,担任办理营销一部理财司理的业绩考核,出售基金产品。

  犯罪嫌疑人温娜,系公司人事行政司理,担任人事行政作业,2018年3月被秦鹏派往香港,担任相关公司香港富银集团业务,2018年8月到相关公司华世健康办理集团担任归纳部担任人,担任人事行政作业。

  犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮,系公司营销二部团队主管,担任团队办理,出售基金产品。

  本年5月份,我国基金业协会就发布了对中金国瑞的纪律处置决议,其间具体陈说了中金国瑞存在的六大违法违规现实,并对该公司及其首要担任人作出了相关处置。对其作出“吊销会员资历,吊销办理人挂号”的纪律处置。

  处置决议显现,中金国瑞的违法违规现实首要包含:1、私募基金征集完结后未按规则向中基协存案;2、单只产品征集人数超越法律法规规则的特定数量;3、在私募基金征集过程中向非合格出资者征集;4、向不特定出资者推介私募基金产品;5、向出资者许诺本金不受丢失或最低收益;6、未及时向协会陈述严重事项。

  中基协还发布了对中金国瑞首要担任人的处置决议,秦鹏被采纳“参加黑名单、期限为五年”的处置。合规风控担任人项杰明也被拟采纳“参加黑名单、期限为三年”的纪律处置。

  Tip:已入驻百度百家、腾讯新闻、凤凰新闻、今天头条、搜狐新闻、网易新闻、新浪自媒体、一点资讯、快报、QQ大众号、雪球、UC等客户端wemedia联盟资深成员